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    安徽发布打击经济犯罪十大典型案例

    发布时间:2021-05-19 15:12 新闻来源:安徽省公安厅 点击率: 字体:【  

    2020年,安徽省公安经侦部门先后侦办危害疫情防控的刑事案件30余起,抓获犯罪嫌疑人38名,打掉犯罪团伙15个,捣毁犯罪窝点23处,缴获假劣口罩180余万只及大量酒精、无纺布等物品,涉案总价值达1300余万元;成功收网16个地下钱庄团伙,配合监管部门对27家违规经营的风险主体有序采取“四种形态”,清理办结2018年以来立案尚未侦查终结的非法集资案件87起,组织对 “北京银谷”“中永诺信”“动物世界”等案件开展跨省联动查处;依托反腐败国际追逃追赃工作机制,逐一对61名境外逃犯开展实地调度,成功抓获34名境外逃犯。

    1  合肥市“6.19”洗钱案

    2017年至2020年6月,犯罪嫌疑人黄某等人利用各自控制的外贸公司,通过签订阴阳合同手段逃避关税,从境外走私犯罪集团中大肆走私国外商品。经过线索摸排,发现浙江、山东、福建、深圳等地60余家外贸公司、约15人组成的犯罪团伙涉嫌洗钱犯罪。

    2020年9月7日,专案组前往浙江将洗钱罪犯罪嫌疑人骆某等人抓获。骆某等人交代其利用控制的外贸公司,按境外走私团伙的指令提供自己的账户,接受境内走私犯罪嫌疑人黄某等人汇入的走私款,再通过虚假贸易的方式转移至境外。

    目前,本案涉嫌走私金犯罪的金额约2亿人民币,其中截留在中国境内通过虚假贸易、地下钱庄、对敲方式洗钱的犯罪金额约6000万人民币。

    2  合肥市“3.31”特大串通投标案件

    2020年3月份,由汪某旺等人组织的犯罪团伙专门针对合肥市公共资源交易中心招标的建筑工程项目,其中以1亿至10亿的项目作为犯罪对象,操控二十家公司进行疯狂作案。自2015年3月至2018年8月期间,分别对合肥、亳州等地22个建筑工程项目实施围标,中标金额累计50.68亿元,非法牟取巨额利润,严重扰乱市场经济秩序。

    目前,合肥市公安局经侦支队会同巢湖市公安局,通过四个月缜密侦查,抓获汪某旺、何某文等11名犯罪嫌疑人,成功侦破“3.31”特大系列串通投标案。

    3  合肥市梦泰网络科技有限公司组织、领导传销案

    2015年5月,安徽梦泰网络科技有限公司设立云梦生活网,宣传“边消费边赚钱,别人消费你赚钱;躺着轻松赚360行的钱”“开启无边界消费商”、“抗击美国金融霸权,支持民族电商”等内容,以互联网电商为幌子,通过设立缴纳入门费方式发展会员,以拉人头发展层级的方式获取提成,缴费会员人数近3万人,涉及金额近3亿元,会员遍及全国二十多个省份。

    2016年9月,包河分局将涉嫌传销活动的132名涉案人员全部抓获,其中王某某、郑某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留,王某某等12人已被检察机关批准逮捕,现该案已经移送检察机关审查起诉。

    4  铜陵市“6.11”非法经营场外配资业务案

    2019年至2020年,吴某等人以杭州某企业管理有限公司(以下简称杭州公司)名义对外公开招揽股票配资业务(在我省铜陵市建立分区代理)。杭州公司在与客户达成协议后,通过具有证券交易子账户、接受证券交易委托、进行证券和资金交易结算、风控预警和强制平仓等功能的配资分仓软件分拆出虚拟子账户给客户使用,通过分析已获取的分仓软件后台数据发现,该软件累计交易额超19亿元。其中2020年3月1日以来配资额共计5000余万元,保证金1200余万元,涉及“金主”和证券账户21个。涉案的三家公司均未取得相关证券业务经营资质,使用分仓软件进行的配资行为符合融资融券的特征,涉嫌非法经营证券业务。

    目前,铜陵市公安局已将涉案的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现该案已移送检察院审查起诉。

    5  马鞍山市“11.18”妨害信用卡管理案

    2020年8月份以来,犯罪嫌疑人刁某某等人在含山县以及周边县市以每套800元左右的价格收买他人银行卡套件,并将收买的银行卡套件分批出售给湖南省犯罪嫌疑人燕某等人,燕某等人再将银行卡套件出售他人,最终将银行卡套件邮寄至广东省部分地区,待从新打包后,境外犯罪嫌疑人罗某某等人通过货拉拉司机将银行卡包裹送至广东省深圳市某仓储中心,报关出境至香港某公司后再出境至菲利宾等东南亚国家。

    目前,该案已抓获犯罪嫌疑人22名,打掉2个银行卡出境通道,查扣银行卡“四件套”7600余套、激活网银的手机93部,冻结涉案资金300余万元。循线研判出涉及22个省的特大贩卡网络犯罪嫌疑人59名。

    6  安庆市“8.13”特大跨省跑分平台专案

    2020年8月,宿松县公安局接到案件线索称,宿松县居民杨某某在一个叫“海神支付”的网络跑分平台跑分。经查,2020年2月,犯罪嫌疑人王某某找到技术员张某编写、制作“海神支付”跑分平台,并通过张某租用的韩国服务器进行运营。码商向平台提供支付宝收款码并缴纳保证金,平台将码商支付宝收款码提供给“黑灰产”犯罪团伙,为“黑灰产”团伙代收资金。平台再把保证金转给“黑灰产”商户提供的个人账号或支付宝账号。

    案件收网时,王某某的跑分平台共计结算资金10亿余元。截止目前,宿松县公安局共抓获犯罪嫌疑人242名,扣押作案电脑20台、手机78部、银行卡200余张、冻结涉案账户539个,冻结涉案资金1200余万元。

    7  安庆市陈某军等人非法经营案

    2019年9月份以来,陈某军伙同张某、孙某登等人在无营业执照、危险化学物品经营许可证、成品油经营许可证的情况下,利用箱式货车装载汽油运到怀宁县高河镇,出售给程某和王某,由程某和王某在怀宁县销售。经办案单位侦查,陈某军每次自己或安排张某、孙某登驾驶箱式货车送油到怀宁县,总价值达10万余元。陈某军每月支付张某5000元工资。张某、孙某登都在送汽油到怀宁县后,通过微信和支付宝收取程某和王某的购油款,再转账给陈某军。另查明,2019年以来,陈某军在无营业执照、危险化学物品经营许可证、成品油经营许可证的情况下,从外地进购汽油后,提供给李某平、彭某龙、张某志、汪某强、刘某、张某武等人在合肥市销售,涉案价值达100余万元。

    目前,怀宁县公安局经侦大队已成功将5名涉案人员移送检察院起诉。

    8  滁州市来安县“4.26”特大非法经营案

    2020年3月,唐某等人租用办公场地,招聘专业技术人员通过互联网搭建跑分平台,为境外赌博网站提供非法资金支付结算服务,从中按非法结算支付资金金额的2%至3%不等比例收取手续费。初步统计,上游赌博网站通过该团伙收支资金规模达60亿元。

    目前,在公安部经侦局统一组织下,来安县公安局会同四川省成都市、河南省三门峡市、山西省运城市和上海市警方开展统一收网,抓获平台运营方、码商、码农等团伙犯罪嫌疑人23人,扣押手机72部,电脑40台,POS机30余台,银行卡156张。

    9  宣城市“12.31”特大虚开增值税专用发票专案

    2020年以来,犯罪嫌疑人张双凌等人以宣城市大凌商务信息咨询有限公司为管理平台,在宣城、芜湖、黄山、江西庐山等地注册并控制445家运输、商贸等类型的空壳公司,大肆对外虚开发票,涉案加税合计金额170余亿元,涉及6000余家企业,29个省、直辖市和自治区。

    截至目前,共抓获犯罪嫌疑人58人,移送审查起诉36人,追缴税款950余万元。

    10  宣城市张某保险诈骗案

    2016年7月18日凌晨,张某驾驶汽车不慎驶入路边池塘,当时车辆里有其2个月大的孩子及被保险人郭某,事故发生后张某及其儿子均生存,唯独郭某溺水死亡。经查,2016年7月6日,郭某丈夫张某为其投保身故保额400万“安行宝”保险,且事故现场存在较多疑点,塘边水深约1.7米左右,现场未看到路面有刹车痕迹。经审理,张某交待作案经过,自己因欠债产生杀妻骗保念头,事发前多次踩点,7月18日凌晨借口去南京给儿子看病,制造车祸,将已逃离车厢的郭某捂死在池塘中。

    2017年10月,宣城市中级人民法院一审公开宣判,被告人张某犯故意杀人罪、保险诈骗罪,对其数罪并罚,决定执行死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币五万元,对其限制减刑。